【揭秘】假的、假的、假的……全都是假的！一举挖出12家大坑！

24 Oct 2019, 10:07 · 閱讀量 738

【揭秘】假的、假的、假的……全都是假的！一举挖出12家大坑！

在

不间断为投资者提供曝光的同时，天眼全球实勘的脚步也从未停歇。10月份，天眼实勘团队来到新西兰，开始了对新西兰交易商的实勘之旅。

本次新西兰实勘，截止目前，天眼已经挖出了一个大瓜，连带着“实锤”了12个大坑，黑平台、套牌、疑似套牌、超限经营、暂无监管，一个不落。

起初，天眼实勘的对象是GPP高朋国际，GPP高朋国际的公司名字叫做“Global IMFCH LTD”，众所周知，9月份天眼曝光了一个名字与其极度相似的交易商“G-IMFCH高朋金融”，所以这之间似有似无的关系吸引了实勘人员的注意力，决定从它开始下手。

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GPP高朋国际监管信息

GPP高朋国际，持牌公司GLOBAL IMFCH LIMITED，监管号479826，并且仅仅是FSP注册普通金融服务企业，因此从资质上，该公司已经超限经营了。

监管信息显示，GPP高朋国际新西兰持牌公司地址：1012 21 Queen Street Auckland Central Auckland 1010，实勘人员针对这一地点进行了实地走访。

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Queen Street21号全景图

实勘人员来到Queen Street21号，该建筑是一栋较为高端的办公楼，新西兰证券交易所也在该楼内办公。

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楼内导览牌

随即实勘人员进入楼内，导览牌显示该楼内10楼为Regus Business Centre。而Regus，是一家著名的办公室租赁公司，该公司会提供自己的地址给一些不在此办公的公司作为信件收发地址。

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Regus简介

抱着疑惑的心情，实勘人员来到10楼。

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10楼全景图

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Regus前台

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1012室

实勘人员找寻了1012室，并未发现GPP高朋国际的任何logo，为确保真实性，实勘人员咨询了Regus工作人员，GPP高朋国际是否在此办公，前台查询历史记录后告知实勘人员，没有找到这家公司的信息。

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10楼公司一览

也就是说，GPP高朋国际，利用该共享办公空间地址作为监管之地，而实际并未在此展业。

而这还不是结束，实勘人员比对了实勘公司目录，发现了除GPP高朋国际之外，还有11家公司的监管地址，也在该楼10楼。

部分公司监管信息截图

也就是说，目前已知的有12家公司，其登记监管地址均为 Level 10, 21 Queen STreeT Auckland，再直白点说，12家公司，都利用Regus的共享办公室作为监管地址。

随即实勘人员一一咨询前台，惊人的是，不仅是GPP高朋国际地址作假，另外11家公司，也并未在此地址进行办公。

12家公司分别如下：

GPP高朋国际	超限经营	1.73
AGM	疑似套牌	1.18
FOREXer	疑似套牌	1.29
IGICC	疑似套牌	1.92
Skyline天一集团	暂无监管	2.58
CGFX捷汇	暂无监管	2.54
PCG盈信	超限经营	1.80
DTT	疑似套牌	1.46
ODM	暂无监管	2.53
fslforex福昇	黑平台	1.49
QO Forex大洋金联	疑似套牌	1.52
KK库洛	黑平台	1.54

经核实，以上12家交易商并未在监管地址进行展业，具体展业情况未知，存在巨大风险！请投资者远离！

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