CFTC对全球贸易俱乐部经营者提起诉讼

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FOLLOWME 交易社区讯：监管机构指控四人涉嫌从客户那里筹集资金以用比特币进行投机。

商品期货和交易委员会(CFTC)最近宣布，它已向美国法院提起诉讼，指控四名个人涉嫌从客户那里骗取资金，以投机比特币的价格波动。

根据美国监管机构周一发布的声明，商品期货和交易委员会向美国德克萨斯州南区地方法院提起诉讼，起诉居住在佛罗里达州的得克萨斯州居民Mayco Alexis Maldonado Garcia、Cesar Castaneda、Rodrigo Jose Castro Molina和Joel Castaneda Garcia。

商品期货和交易委员会在起诉书中称，这4人骗客户和潜在客户说，他们的公司全球贸易俱乐部(GTC)聘用了拥有多年加密货币交易经验的“专业交易员”，并使用了“前沿交易机器人”。该部门表示，他们起码从2016年8月到2017年10月都在这么做。

此外，商品期货交易委员会概述称，被告声称，如果他们增加存款金额，客户收益将会增加。该监管机构在诉状中表示，客户被承诺若他们以多层次营销的形式引荐他人，那么他们将会获得一笔奖金。为了掩盖欺诈行为，被告在网上发布误导性的交易声明。

商品期货和交易委员会称，被告总共成功地诱使至少27个人向全球贸易俱乐部的一名或多名代表交付存款至少98.9万美元。

商品期货和交易委员会在周一发布的一份声明中称:“商品期货和交易委员会寻求像指控的那样，交出非法所得、民事罚款、永久登记和交易禁令，以及为进一步防止其违反《商品交易法》和委员会规定行为而发放永久禁令。”

美国商品期货交易委员会严厉打击涉嫌的外汇操纵

本月早些时候，据金融巨头报道，商品期货和交易委员会指控数名涉嫌欺诈的外汇经营者，他们从超过150名参与者那里总共收取了至少475万美元。9月初提交的法庭文件中列出了五家公司及其经营者: Avinash Singh和他的公司Highrise Advantage; Randy Rosseau和他的公司Bull Run Advantage; Daniel Cologero和他的公司Green Knight Investments; Hemraj Singh和他的公司King Royalty;最后是Surujpaul Sahdeo和他的公司SR&B投资企业，这些人索取并滥用资金。