Các cơ quan quản lý của Pháp đưa vào danh sách đen 20 nền tảng giao dịch ngoại hối trái phép

Hai nhà giám sát thị trường tài chính người Pháp, Autorité des Marchés Financiers (AMF) và Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), đã đưa ra danh sách cảnh báo vào hôm thứ Ba, bổ sung thêm 20 nền tảng giao dịch ngoại hối trái phép.

Ngoài các nền tảng giao dịch ngoại hối trái phép, danh sách còn bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ phái sinh bất hợp pháp khác bao gồm tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp trong nước.
Các cơ quan quản lý không xác định được bất kỳ nền tảng giao dịch tiền điện tử trái phép nào trong quý thứ hai của năm đang diễn ra. Tuy nhiên, nó đã thêm 28 nền tảng giao dịch ngoại hối và một nền tảng giao dịch tiền điện tử vào danh sách đen kể từ đầu năm 2022.

Hàng trăm nền tảng nằm trong danh sách đen

Danh sách đen, có sẵn để công chúng xem xét, bổ sung tổng cộng gần 300 nền tảng giao dịch ngoại hối trái phép và khoảng 150 công cụ phái sinh tiền điện tử bất hợp pháp. Nó cũng bao gồm hàng trăm nền tảng quyền chọn nhị phân bất hợp pháp và các nền tảng trái phép cung cấp các dịch vụ tài chính khác.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý của Pháp chỉ ra rằng các nền tảng dịch vụ tài chính trái phép và bất hợp pháp mới thường xuất hiện, do đó thường khiến danh sách đen của nó trở nên lỗi thời. Họ khuyên các nhà giao dịch nên tham khảo danh sách các nền tảng được cấp phép để thay thế.

Trong khi đó, các cơ quan quản lý châu Âu khác cũng đang tích cực giám sát thị trường để loại bỏ các nền tảng trái phép. Cơ quan quản lý thị trường tài chính Síp gần đây đã gắn cờ bảy cái tên đang cung cấp dịch vụ giao dịch đối tác, chủ yếu là với ngoại hối và tiền điện tử.