Ngày 22/6 vừa qua, thành phố Hải Phòng ghi nhận vụ án lừa đảo qua không gian mạng với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Các đối tượng này sử dụng sàn giao dịch ngoại hối, BO để lừa người chơi và chiếm đoạt số tiền nghìn tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, lực lượng cơ quan công an đã xác định được đối tượng Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996, trú tại phòng 1605 tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Dương giữ vai trò là Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group, trực tiếp điều hành và quản lý các hoạt động của sàn Hitoption.
Qua lời khai của các đối tượng, vào đầu tháng 6/2021, Nguyễn Thế Dương đã nhờ Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1983) thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption. Để thực hiện hành vi lừa đảo, sàn này đã sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho khách hàng tự giao dịch như thông thường. Và các đối tượng cũng có thể can thiệp vào việc đặt lệnh, do đó người chơi thắng hay thua đều do ý muốn của Dương.
Để thu hút được nhiều người chơi, Dương đã giới thiệu đây là một sàn xuất xứ Anh Quốc. Đồng thời cam kết lãi suất đạt 6-15% mỗi tháng, người chơi hoàn toàn có thể rút tiền về bất cứ lúc nào họ muốn. Những người chơi giới thiệu thêm người tham gia sẽ được hưởng 1,5% hoa hồng.
Sau đó để mở rộng quy mô, Nguyễn Thế Dương đã thành lập Công ty TNHH MTV ANT Group. Hơn 100 nhân viên được Dương thuê về để gọi điện, quảng cáo qua mạng xã hội, tư vấn và chào mời khách hàng tham gia đầu tư tại sàn Hitoption.
Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động thì người tham gia đã không thể rút tiền về tài khoản. Các chế độ hoạt động của sàn cũng được điều chỉnh khiến người tham gia thua lỗ đến cháy tài khoản.
Qua số liệu thu thập, cơ quan công an xác định có tổng cộng 969 người tham gia. Số dư của nhà đầu tư tại thời điểm điều tra là gần 15 tỷ đồng.
Riêng tại Hải Phòng, cơ quan công an xác định được 30 người đầu tư vào Hitoption với tổng số tiền khoảng 16.1 tỷ đồng.
Ngoài ra, khi mở rộng chuyên án điều tra, lực lượng công an còn phát hiện thêm nhiều sàn giao dịch Forex, BO, tiền ảo, Website có hành vi lừa đảo theo hình thức đa cấp.
Theo trích xuất sơ bộ từ 16 sàn giao dịch điện tử khác do đối tượng này quản trị, có khoảng 115.726 tài khoản giao dịch trên sàn, số dư hiện tại của các sàn khoảng hơn 7.5 tỷ đồng và số tiền đã rút rơi vào khoảng 611 tỉ đồng.
風險提示：本文所述僅代表作者個人觀點，不代表 Followme 的官方立場。Followme 不對內容的準確性、完整性或可靠性作出任何保證，對於基於該內容所採取的任何行為，不承擔任何責任，除非另有書面明確說明。
暫無留言。 來發表第一則觀點吧。