ZachXBT Tuduh Trader China Mencuci Jutaan Dolar yang Dicuri oleh Lazarus Group
24 Okt 202413.13 WIB

Penyelidik kripto ZachXBT menuduh pedagang OTC asal China, Yicong Wang, melakukan pencucian uang kripto. Sejak 2022, Yicong diduga telah mencuci puluhan juta aset kripto yang dicuri oleh Lazarus Group.

Lazarus Group, kolektif peretas asal Korea Utara yang terkenal, telah menunjukkan kemampuannya untuk mencuri dan mencuci ratusan juta US$ dalam peretasan kripto.

Pencucian Uang Grup Lazarus

Penyelidik kripto ZachXBT telah mengidentifikasi pedagang OTC asal China, Yicong Wang, sebagai pemain kunci dalam pencucian aset kripto yang dicuri untuk Lazarus Group, organisasi peretas terkenal asal Korea Utara. ZachXBT, yang dikenal karena mengungkap penipuan, membagikan diagram alir terperinci yang memetakan alamat dompet Yicong.

Data tersebut menyoroti transaksi yang menghubungkan Yicong dengan akun yang diretas dan dana ilegal, semakin mengaitkannya dalam memfasilitasi pencucian aset yang dicuri.

Lazarus Group adalah kolektif peretas kripto yang terkenal di seluruh dunia, berbasis di Korea Utara. Pada Oktober, AS menuduh kelompok tersebut mencuri kripto senilai US$879 juta, dan mulai menyita aset mereka. Para peretas yang canggih ini, namun, telah menggunakan berbagai operasi pencucian, memindahkan US$35 juta melalui Kamboja pada Juli.

ZachXBT mengatakan bahwa seorang pengikut media sosial awalnya menghubunginya, mengklaim akun bursanya dibekukan setelah transaksi P2P dengan Yicong. Platform tersebut memberitahu pengguna anonim ini bahwa mereka melanggar ketentuan layanan dengan mencuci dana yang dicuri dari Lazarus. Pengguna tersebut kemudian memberikan ZachXBT data dompet yang relevan, tangkapan layar percakapan, dan lainnya.

Namun, sementara ZachXBT mencoba menghubungkan jejak uang tersebut, Yicong menghubungi lagi. Dia mengklaim bisa menawarkan pengguna anonim ini transfer dari
USDTUSD
ke yuan China dengan tarif jauh di bawah pasar. Ini bisa menjadi tanda khas aktivitas penipu, seperti dalam contoh terbaru Valeria “Bitmama” Fedyakina.

ZachXBT tidak menyatakan jumlah pasti aset yang dicuri yang dicuci Yicong untuk Lazarus Group. Namun, dia menunjukkan beberapa insiden spesifik dalam kisaran jutaan dolar, dan mengklaim bahwa Yicong membantu “mengonversi puluhan juta aset kripto yang dicuri menjadi tunai” sejak 2022. Selain itu, dalam thread terpisah, ZachXBT menyinggung kesulitan untuk melacak dana tersebut secara definitif.

“[Saya] belum pernah melihat angka yang dilaporkan secara publik sebelumnya, tetapi saya memperkirakan penipuan rekayasa sosial / phishing dukungan Coinbase telah mengakibatkan US$100 juta-US$150 juta dicuri hanya dalam setahun terakhir dari penggunanya,” ujarnya.

Meskipun ada kemajuan dalam memerangi penipuan kripto, operasi phishing yang kompleks sedang meningkat. Berbagai akun Yicong telah dilarang dari berbagai platform, tetapi ZachXBT percaya dia hanya mengubah strategi bisnisnya.

“Terlihat dari rantai blok bahwa dia masih aktif membantu Lazarus Group dalam beberapa minggu terakhir. Semoga suatu saat nanti Yicong Wang akan bertanggung jawab atas tindakannya,” tutupnya.